Uma ofensiva da Polícia Federal realizada na manhã desta quarta-feira (25) mira um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízos milionários à Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de Operação Fallax, também tem desdobramentos na Bahia, estado incluído entre os alvos das diligências.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 500 milhões por meio de práticas ilegais que envolvem estelionato e lavagem de dinheiro. A apuração teve início ainda em 2024, após a identificação de movimentações suspeitas dentro do sistema financeiro.
Os investigadores apontam que a organização atuava com apoio de pessoas ligadas a instituições financeiras e empresas privadas, que facilitavam o acesso a dados e operações. Com isso, eram inseridas informações falsas nos sistemas bancários, permitindo saques e transferências irregulares sem levantar suspeitas imediatas.
Na Bahia, equipes da Polícia Federal participam do cumprimento de mandados judiciais, reforçando o alcance nacional da operação. Ao todo, a Justiça Federal autorizou 21 prisões preventivas e 43 mandados de busca e apreensão, além de medidas como bloqueio de bens, veículos e valores que podem chegar a R$ 47 milhões.
Também foi determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e empresas ligadas ao esquema, numa tentativa de rastrear o caminho do dinheiro e aprofundar as investigações.
Além da Bahia, as ações ocorrem em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, indicando a dimensão da organização criminosa e a complexidade do esquema investigado.