A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (15), a Operação Clones II para investigar um esquema suspeito de fraudes bancárias no Pará, com movimentações estimadas em R$ 3 milhões. Um servidor público federal está entre os alvos da apuração, que também busca esclarecer possíveis crimes de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
As medidas judiciais foram cumpridas em Belém e Ananindeua contra cinco investigados. A ação inclui buscas, acesso a dados de aparelhos eletrônicos, bloqueio de bens e afastamento cautelar de função pública.
O caso começou a ser investigado após a retirada irregular de dinheiro de uma conta bancária pertencente a uma mulher já falecida, mediante o uso de documentos falsos. A partir daí, os policiais identificaram outros indícios de obtenção indevida de crédito e movimentação financeira em benefício dos suspeitos.
A investigação também procura esclarecer se informações bancárias privilegiadas foram utilizadas para facilitar as operações. Outra linha de apuração envolve a possível ocultação de patrimônio por meio de terceiros e a compra de bens que não seriam compatíveis com a renda declarada pelos investigados.
Os suspeitos poderão responder por estelionato, falsificação de documento público, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para determinar a participação de cada envolvido e a dimensão do possível esquema.