Uma operação interestadual da Polícia Civil da Bahia mirou uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes virtuais e movimentar milhões por meio de lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 103 milhões em bens e ativos financeiros ligados aos investigados.
A ação foi realizada nesta quarta-feira (13) e contou com apoio de forças de segurança de outros estados, além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do setor especializado em repressão a crimes cibernéticos.
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, além de Crato (CE), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP). Só em Eunápolis foram sete alvos da operação.
Segundo as investigações, o grupo utilizava mensagens falsas enviadas por SMS para enganar vítimas com alertas sobre supostos bloqueios em contas bancárias. Os links direcionavam para páginas clonadas, onde os usuários informavam dados pessoais e bancários sem perceber que estavam sendo vítimas de fraude.
Com acesso às contas, os criminosos realizavam transferências via PIX para contas ligadas ao esquema. A polícia aponta ainda que o dinheiro era pulverizado em diversas contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, numa tentativa de dificultar o rastreamento.
As apurações também indicam que familiares e empresas de fachada eram usados para dar aparência legal ao dinheiro obtido ilegalmente e manter a estrutura financeira da organização.
Os envolvidos poderão responder por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.