A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Versão Brasileira para desarticular um grupo criminoso investigado por aplicar fraudes bancárias em Salvador. De acordo com as investigações, a organização teria utilizado documentos falsificados para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados em nome de terceiros, causando um prejuízo que ultrapassa R$ 400 mil.
Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos na capital baiana. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade dos investigados nem os locais onde as ações ocorrem.
Segundo a PF, o grupo conseguiu abrir pelo menos cinco contas bancárias fraudulentas e, por meio delas, obteve empréstimos junto à Caixa Econômica Federal utilizando dados e documentos falsificados.
As investigações apontam que os envolvidos atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas. Enquanto alguns eram responsáveis pelo uso das identidades falsas, outros movimentavam os valores obtidos ilegalmente e adotavam estratégias para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A apuração também revelou indícios de lavagem de dinheiro. Parte dos recursos desviados teria sido convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, numa tentativa de ocultar a origem ilícita dos valores.
Os suspeitos poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
A operação é coordenada pela Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e conta com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED), da Caixa Econômica Federal.