A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Underbill, em Belém (PA), com apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal. O alvo é uma organização criminosa acusada de fraudar importações, sonegar impostos e lavar dinheiro, movimentando milhões de reais em atividades ilegais.
A ação mobilizou cerca de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais, que cumpriram 12 mandados de busca e apreensão autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 26 milhões em bens e valores dos investigados, como forma de dificultar o avanço do grupo e garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos.
Segundo as investigações, o esquema tinha como principal porta de entrada mercadorias contrabandeadas da China, desembarcadas nos portos de Belém e Vila do Conde, e depois distribuídas para diferentes estados, como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
A quadrilha operava por meio de subfaturamento de notas fiscais, uso de empresas de fachada e sonegação de tributos. Há ainda indícios de evasão de divisas, violação de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.
Entre os alvos estão empresários estrangeiros, despachantes aduaneiros e companhias de comércio exterior, todos suspeitos de integrar a rede que abastecia o mercado brasileiro com mercadorias subfaturadas, causando prejuízo à arrecadação tributária.
As apurações prosseguem com a análise do material apreendido e a identificação de outros possíveis envolvidos no esquema.
