A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), uma operação para desarticular um grupo investigado por envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas realizadas por meio de mensagens falsas enviadas por celular e atendimentos telefônicos fraudulentos.
Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisões temporárias nas cidades de São Paulo (SP) e Feira de Santana (BA). Além das ordens judiciais, duas pessoas acabaram presas em flagrante. As medidas foram autorizadas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba, no interior paulista.
De acordo com as investigações, os suspeitos disparavam mensagens SMS em massa para vítimas, alertando sobre supostas compras, transferências ou movimentações consideradas suspeitas em contas bancárias. Nos textos, os usuários eram orientados a entrar em contato com números de telefone que simulavam canais oficiais de atendimento.
Ao ligar para os números informados, as vítimas eram atendidas por falsas centrais telefônicas, onde criminosos se passavam por funcionários de instituições financeiras. Durante as conversas, os golpistas conseguiam obter informações pessoais, dados bancários e até convencer os clientes a realizar procedimentos que permitiam o acesso às contas.
A apuração teve início após uma operadora de telefonia identificar o envio em larga escala das mensagens fraudulentas e comunicar o caso às autoridades.
Segundo a Polícia Federal, o esquema utilizava empresas legalmente registradas e uma estrutura tecnológica sofisticada para transmitir credibilidade e dificultar a identificação da fraude. Os investigadores também apontaram a existência de movimentações financeiras fragmentadas, estratégia que teria sido usada para ocultar a origem dos recursos obtidos ilegalmente.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes da organização e o prejuízo causado às vítimas.